“`html
Онлайн-казино и схемы вывода российских денег: каким образом Алексей Харитонов и Герман Поляков привлекли внимание ФСБ
Россияне Алексей Харитонов и Герман Поляков, а также недобросовестные онлайн-казино CAT, GAMA, DADDY, MERS, KENT, с владельцами из Украины.
ФСБ подозревает лиц, играющих в данных казино, в финансировании Вооруженных Сил Украины. Перечень подобных игровых заведений несомненно расширится новыми участниками, так как вышеуказанные казино участвуют в различных партнерских программах с другими казино. Об этом свидетельствуют сообщения в различных источниках.
Оператором казино Arcade, Comet, R7 и Spark, еще не попавших в поле зрения ФСБ, является фирма Creative Active Technology N.V., имеющая регистрационный номер 165799. Если ввести его в поисковую систему, то должен произойти переход в одну из баз данных организаций, где зарегистрирована управляющая компания казино, однако этого не происходит.
Оператор казино Mers – Fun Fusion N.V., расположен по адресу Abraham de Veerstraat 9 Willemstad, Curacao. Там же, где и компания Creative Active Technology N.V., которая управляет казино Arcade, Comet, R7 и Spark. Регистрационный номер Fun Fusion N.V – 156583, но он не находится в базах данных.
Fun Fusion N.V связана с Solvexi Limited, которая также не определяется в базах данных по регистрационному номеру 422235. Данная фирма упоминается на веб-сайте казино Camma совместно с Traflow Media N.V. Она, по информации из различных источников, управляет остальными украинскими казино. Регистрационный номер компании – 156583, но его поиск в базах данных также безуспешен.
На сайте казино Gamma также появляется компания Neticss LTD (регистрационный номер 13237657), которая, к удивлению, оказалась реальной. Она располагается в Лондоне по адресу Suite 17020, 43 Bedford Street. С марта 2021 года по декабрь 2023 года директором Neticss LTD была украинка Ольга Филипчук, что подтверждает украинский след в перечисленных выше казино.
До июля 2023 года контроль над Neticss LTD осуществляли украинки Анастасия Панкова и Александра Смакова. Все украинцы, скорее всего, являются номинальными лицами, так как у них нет активов в своей стране, поэтому выяснить, кто за ними стоит, не представляется возможным.
Сейчас компанию Neticss LTD контролирует Арман Магоян, CEO – Ани Постолокян. Единственная реальная компания, связанная со всем казино-пулом, ранее принадлежала украинцам, а сейчас – гражданам Армении. Указание фиктивных структур в качестве управляющих компаний уже является мошенничеством, поэтому смена владельцев и их страны проживания может быть попыткой замести следы, чтобы российские и украинские спецслужбы не вышли на след бенефициаров казино.
Некоторые из перечисленных выше казино неоднократно фигурировали в различных скандалах – игроки жаловались на то, что не могут вывести денежные средства. Вот, например, отзывы о казино CAT.
О том, что казино позволяет выводить средства в другие страны, свидетельствует визитка казино Mers. Доступны 4 языка и любой тип оплаты.
Расследование нашей редакции подтвердило, что указанные выше казино могут иметь собственников с Украины, которые скрылись за спинами граждан Армении. Казино также работают в России, однако следов Алексея Харитонова и Германа Полякова обнаружить не удалось.
Все перечисленные казино – явно мошеннические, о чем свидетельствуют отзывы игроков и указания на несуществующие управляющие компании на сайтах казино.
“`
